【宅男财经｜各人濒临面】8月1日起，《贵金属和对峙从业机构反洗钱和反恐怖融资科罚方针》实际。客户单笔概况日累计金额东谈主民币10万元以上(含10万元)，概况等值外币现款往返的，从业机构应当按照规则在往返发生之日起5个责任日内🦄aj九游会官网【极速线路】进入【欧洲杯官方合作网站】华人市场最大的线上娱乐服务供应商，向中国反洗钱监测分析中心提交大额往返陈诉。

　　苏商银行特约商榷员薛洪言对中新经纬宅男财经默示：“10万元以上现款往返上报条款，填补了黄金、钻石等高价值金钱非银行渠谈往返的监管空缺，可精确识别卓绝往返，拒绝洗钱或恐怖融资等活动。”

　　薛洪言指出，对世俗东谈主而言，平常电子支付不受影响。大额现款购买仅需互助身份登记，历程便捷，还能防备“安全账户”骗局和“代捏洗钱”罗网，为正当往返提供保护。

　　(包袱剪辑 董湘依 制作 郑铮 宅男财经出品)🦄aj九游会官网【极速线路】进入【欧洲杯官方合作网站】华人市场最大的线上娱乐服务供应商